Активи на стойност над 51,5 милиона евро са били замразени в Република Кипър от 2023 г. до момента, сочат данни

Активи на стойност над 51,5 милиона евро са били замразени в Република Кипър от 2023 г. до момента, съобщава "Сайпръс мейл", позовавайки се на изнесени в парламента данни.
Според тях приблизително половината от замразените активи са по разследвания, свързани със спорната схема за издаване на т.нар. "златни паспорти". От януари до август тази година замразените активи са били на стойност 32 милиона евро.
Данните бяха изнесени от одитната комисия на Камарата на представителите при разглеждане на доклад на Сметната палата, който установи значителни недостатъци в банковия надзор и усилията на страната за борба с прането на пари.
Докладът обхваща периода януари 2020 г. - юли 2024 г. и установява недостиг на служители в централната банка, продължителни забавяния при надзорните проверки, слабост в докладването на подозрителни трансакции и недостатъци в сътрудничеството между органите, отговарящи за разследване на финансови престъпления.
Началникът на отдела за разследване на финансови престъпления Авксентис Консантину отбеляза, че през 2023 г. при девет разследвания са били замразени 550 000 евро. Година по-късно замразените активи са били на стойност 8,5 милиона евро, а през 2025 г. те вече са били 10,5 милиона евро. От януари до август тази година са били блокирани 32 милиона евро и така общият размер на замразените активи възлизат на над 51 милиона евро.