Участниците в дискусията на кръглата маса „Привеждане в съответствие с европейските стандарти: Сравнение на регулаторните подходи в Босна и Херцеговина и Чешката република в борбата срещу прането на пари“, организирана от „Трансперънси Интърнешънъл“ (Transparency International) в Босна и Херцеговина (TIBiH), подчертаха важността на въвеждането на публичен регистър на действителните собственици на фирми и анализиране на политически експонирани лица. Това предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.
Бяха представени сравнителни анализи на закони в сътрудничество с партньори от „Трансперънси Интърнешънъл“ в Чешката република, целящи да идентифицират приликите и разликите в правните рамки на двете страни.
Целта на кръглата маса, както заяви управителят на „Трансперънси Интърнешънъл“ в Босна и Херцеговина Емсад Диздаревич, е да продължи дебатът по Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на терористични дейности, който беше приет тази година.
„Открихме два основни недостатъка в нашия закон: регистърът на действителните собственици и разпоредбите, свързани с политически изявени лица, чиито дефиниции са много широки и тяхното прилагане може да бъде доста „разнообразно“, каза Диздаревич.
Той обясни, че регистърът на действителните собственици е много лошо дефиниран в закона, а е основна предпоставка за ефективна борба с корупцията, организираната престъпност и финансирането на тероризма.
Затова, добави Диздаревич, организацията обсъжда с експерти в областта на правото, финансите и икономиката, както и с представители на съответните институции и неправителствени организации, да разгледат заедно текущите въпроси и „да видят в каква посока трябва да се развива настоящата ситуация и как можем да подобрим състоянието на нещата.“
Представителят на „Трансперънси Интърнешънъл“ от Чехия Марек Хроми заяви, че в Чешката република регистърът на действителните собственици на компании е създаден към Министерството на правосъдието и е отворен за обществеността.
„Това е особено важно за компании със сложна структура на собственост, където една компания притежава друга. Изисква се проследяване на произхода, за да се идентифицира действителният собственик на компанията. Бизнес регистрите в Чешката република предоставят добра представа, която може да бъде проучена от гражданското общество и журналисти. Това помага за предотвратяване на прането на пари“, каза той.
С оглед присъединяването към ЕС, напомни Хроми, законът трябва да бъде приведен в съответствие в известна степен със законодателството на ЕС, тъй като влизането е невъзможно, ако не са изпълнени минималните условия и критерии.
„Въпреки че в Босна и Херцеговина беше направено много, от решаващо значение е да имаме регистър на действителните собственици на компании, защото 70 процента от незаконните дейности, включващи организирана престъпност, са свързани със законни бизнеси и образувания. Друг много важен аспект е анализът на политически изявени лица“, подчерта Хроми.
По този начин днешният анализ и сравнение обхващат ключови аспекти на правната система, с особен акцент върху практическото прилагане на закона.
(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)