Гръцките власти разкриха мрежа от "кухи" фирми, ощетили държавата с най-малко 43 млн. евро; арестувани са 11 заподозрени

Гръцките власти разкриха мрежа от „кухи“ фирми, които са създали дългове в размер на най-малко 43 милиона евро за данъчната и социално-осигурителната система. Арестувани са 11 предполагаеми лидери на мрежата, съобщи в. „Катимерини“, като се позова на Независимата агенция за публични приходи (AADE).
Разследващите проследиха мрежата, използвайки специализиран алгоритъм на AADE, който следи транзакциите и цялостното данъчно поведение. Системата е открила 317 фирми, които са натрупали 27 млн. евро дългове към Независимата агенция за публични приходи и 16 млн. евро към Единния фонд за социално осигуряване (EFKA).
В престъпната мрежа са участвали 205 души, предимно чужденци, които са действали като управители на 380 предприятия. Десет гърци и един чужденец, идентифицирани като лидери на мрежата, са били арестувани в координирани операции в домовете им.
Властите са иззели пари в брой на обща стойност 100 000 евро, 110 дебитни и кредитни карти, документи с информация за фиктивни лица и фиктивни компании, 110 печата на компании и различни електронни устройства, съобщава вестникът.