Ръководителят на гръцкия орган за борба с прането на пари Хараламбос Вурлиотис нареди замразяването на сметки, принадлежащи на 140 лица, за които се предполага, че са замесени в случаи на измама, фиктивни транзакции и укриване на ДДС в размер на приблизително 150 милиона евро, съобщава вестник "Катимерини".
Освен това той препрати обширен доклад до Финансовата прокуратура и Европейската прокуратура, които ще разследват евентуални злоупотреби с европейски средства.
Сред разследваните лица са двама братя, за които властите смятат, че са мозъците зад схемата. В списъка обаче има и професионалисти от различни области и 120 компании.
Престъпленията, които се разследват, включват пране на пари и измами срещу държавата и ЕС, тъй като се смята, че заподозрените са укрили ДДС, като същевременно са искали възстановяване. Само укриването на ДДС се оценява на над 11 милиона евро.