Почти 1,8 милиарда евро в брой са преминали през границите на Румъния през 2024-2025 г., показва анализ на Контролния орган на Министерството на финансите и Румънската митническа администрация, цитиран от Диджи24.
Авторите на документа констатират наличието на повтарящи се парични потоци, повтарящи се маршрути и голям риск от пране на пари. Малък брой лица многократно са превозвали много големи суми пари в брой, повечето от които са идвали от Украйна и са били предназначени за Австрия или Турция, посочва още цитираният източник.
Между 1 януари 2024 г. и 31 декември 2025 г. в анализираните бази данни са регистрирани 7593 декларации за парични средства. От тях 5758 са подадени при влизане в Европейския съюз през румънски гранични пунктове, а 1835 - при излизане от ЕС. Общата декларирана стойност при влизане е 1,261 милиарда евро, а при излизане - 511,7 милиона евро.
Украйна е основната страна на произход на средствата, транспортирани в брой през Румъния, следвана от Република Молдова и Турция.
„Само в периода 2024-2025 г. 73 процента от декларациите, подадени при влизане в ЕС през Румъния, са с произход от Украйна“, се посочва в доклада.
Анализът подчертава съществуването на повтарящи се модели на трансграничен транспорт на пари в брой, като много големи суми са концентрирани в ръцете на малък брой хора.
„Проверките разкриха, че малка група хора многократно е извършвала транспорт на пари в брой на много големи стойности. От общо 1464 декларации, свързани с хора, влезли в ЕС от Украйна, 943 декларации, представляващи 64 процента, са подадени само от 21 души“, посочват авторите на доклада.
Анализите идентифицират хора, които многократно са внасяли значителни суми пари през румънските гранични пунктове, използвайки главно маршрутите Украйна - Румъния - Австрия и Украйна - Румъния - Турция.
Докладът показва и огромна концентрация на парични потоци в два митнически пункта. Граничната митническа служба Сирет е регистрирала през анализирания период декларации за парични средства на стойност приблизително 793,9 милиона евро, а граничната митническа служба Халмеу - приблизително 362,7 милиона евро.
„Заедно двата митнически пункта са концентрирали над 92 процента от общите декларирани суми на национално ниво“, уточняват авторите на доклада.
Разпространените данни показват, че през първите месеци на 2025 г. паричните потоци, транспортирани през границата, са се увеличили значително, както при влизане в Европейския съюз, така и при излизане. Пикът на явлението е регистриран в периода март-май 2025 г., а намаляване се наблюдава от юни нататък.