В рамките на финансови разследвания, насочени срещу четири отделни организирани престъпни групи от „ново поколение“ в Истанбул, са запорирани банковите сметки, сейфове под наем и криптоактивите на 818 заподозрени лица, съобщи информационният сайт „Хабер Тюрк“.
Според медията, която се позовава на изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек и съобщение на главната прокуратура в Истанбул, четирите групи са известни като „Далтонлар“ (Групата на братя Далтон), „Гюндогмушлар“ (Група Гюндогмуш), „Шапкалълар“ (Групата на онези с шапките) и „Групата на Баръш Боюн“.
Министърът е заявил, че Бюрото за разследване на организираната престъпност към Главната прокуратура в Истанбул следи пътя на приходите от престъпна дейност чрез финансови разследвания, довели до запора на всички банкови сметки, сейфове и криптоактиви на заподозрените.
Министърът е подчертал, че се проследяват опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и подобни методи.
„Няма да пресечем само човешкия ресурс на престъпните организации, но и техните финансови канали“, е бил категоричен Гюрлек.
Той е допълнил, че ще бъдат взети на прицел всички елементи на престъпните структури – от физическите извършители от улицата до лидерите на организациите, подбудителите и финансистите. По думите му няма да се допускат структури, които се опитват да въвличат деца и младежи в престъпления или да заплашват търговци и граждани.
От прокуратурата са заявили, че престъпните организации от ново поколение използват организирани финансови методи с цел поддържане на икономическото си съществуване, задържане на членовете си в структурата и финансиране на престъпната си дейност.
При разследването е било обърнато внимание на факта, че за укриване и изпиране на приходи, за които се предполага, че са придобити от престъпна дейност, се използват търговия с криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и други сходни методи.
Според прокуратурата поради тази причина в разследванията едновременно се проучват не само организационната структура и извършените престъпления, но и източникът на приходите, банковите сметки, към които са превеждани, финансовите инструменти, в които са преобразувани, както и крайните имуществени активи.
Главната прокуратура в Истанбул е заявила също, че наред с изправянето на заподозрените пред правосъдието, решително ще продължат съдебните и финансовите разследвания за установяване на престъпните приходи, пресичане на финансовите източници и ликвидиране на престъпната икономика.