Загреб: Засиленият мониторинг на Хърватия от Работната група за финансово действие не означава, че Хърватия е високорискова страна

Засиленият мониторинг на Хърватия от международната Работна група за финансово действие (РГФД) не означава, че Хърватия е високорискова страна за пране на пари или финансиране на тероризъм, защото властите ще осъществят всички планирани мерки да продължат да засилват механизмите за противодействие, заяви хърватското министерство на финансите, цитирано от Хина.
Изявлението на министерството дойде, след като бе съобщено в медиите, че РГФД е поставила страната под засилен мониторинг, или в т.нар. сив списък.
Това не означава, че Хърватия е високорискова, а че е ангажирана да сътрудничи активно и бързо да прилага необходимите мерки в рамките на договорените времеви срокове, се казва в разпространеното изявление. Министерството допълва, че очакванията към Хърватия са положителни, като се има предвид, че на последното си заседание РГФД е заключила, че страната постига напредък в серия области.
Ведомството очертава още мерките, които Загреб планира да изпълни през следващите 15 месеца, отнасящи се до завършване на националната оценка за риска от пране на пари и финансиране на тероризъм, назначаване на допълнителен персонал в Агенцията за предотвратяване на прането на пари, подобряване на наказателното преследване на това престъпление, систематично засичане и разследване на финансирането на терористична дейност и пр.
Хърватия се е ангажирала на най-високо политическо равнище да продължи с подобряването на системата си за предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризъм и има пълната подкрепа на Европейската комисия, Комитета MONEYVAL и РГФД за това, се посочва още в изявлението.
"През изминалите 15 месеца Хърватия успешно приложи две-трети от мерките, или по-точно 44 от общо 61 мерки, повдигнати в доклада на Комитета на Съвета на Европа МONEYVAL", заявява министерството.