По случая са си взаимодействали служители от Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, колегите им от Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Пещера. Задържаните играели роля на т. нар. „мулета“, които имали за задача да изнесат парите зад граница. Действията по разследването са проведени под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
Според събраните до момента данни, автомобилът е проверен в района на граничния пункт в първия ден на февруари по принципа „анализ на риска“. Граничните полицаи установили, че в него пътуват 39-годишен мъж от Велинград и 30-годишен негов съгражданин. Двамата имали съмнително поведение и това още повече привлякло вниманието на органите на реда. След проведени няколкочасови разпити двамата признали, че искат да пресекат границата, носейки парична сума, която взели от възрастна жена в град Пещера.
За случая незабавно били уведомени служители от сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“, Областната дирекция на МВР в Пазарджик и Районното управление в Пещера. В хода на разследването станало ясно, че измамници се обадили на домашния телефон на 80-годишна жена от Пещера. Мъжки глас се представил за лекар и въвел в заблуждение пенсионерката, че е необходима парична сума за спешна операция на нейната дъщеря. Жертвата предала на „мулетата“ сумата от 2000 евро и те потеглили към Русе с намерение на напуснат страната в посока Румъния.
От МВР посочват, че двамата са неизвестни до момента на служителите на реда. Те са задържани за срок от 24 часа, а спрямо тях се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
В резултат на активното взаимодействие между екипи на дирекциите на МВР през септември миналата година бе заловен жител на град Дупница при опит да изнесе от страната сумата от 55 000 лева.
През януари в Русе бяха регистрирани две телефонни измами в рамките на два дни, а на Дунав мост бяха задържани други двама участници в подобни схеми.
През миналата година по тази линия има предотвратени опити за измами за над 100 хиляди лева, 164 хиляди лева, 11 хиляди евро и златни накити са били установени, а на територията на областта са установени и задържани 25 т. нар. мулета, свързани основно с престъпни групи от Румъния.