Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, свързани с изваждането ни от "сивия списък“ на FATF

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), внесени от Министерския съвет. При гласуването на текстовете депутатите на "Възраждане“ бяха блокирали достъпа до парламентарната трибуна. 
Предлага се Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за ограничаване на достъпа до вписаните обстоятелства за действителните собственици в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ.
Промените ще повлияят положително на ефективността при прилагането на закона и ще способства за постигане на по-високо ниво на съответствие на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, според изискванията на препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), според вносителя. Гласуването на законопроекта е и съществен напредък в изпълнението на Плана за действие на FATF за България, което е необходимо изискване за намаляване на периода, в който страната фигурира в т. нар. сив списък на Групата и в крайна сметка – за излизането от него.
Създават се нови задължения за субектите по действащия ЗМФТ с оглед включването на необходимостта от прилагане на мерки срещу финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение и свързаните с това акцесорни задължения като по този начин ще може да се използва съществуващата вътрешна организация на задължените лица, създадена във връзка с изискванията на превантивното законодателство. 
В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите трябва да приведе в съответствие с него наредбата от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
НС гласува  и завишаване на санкции при нарушения на закона. Ако деянието не съставлява престъпление, максималната глоба за физическо лице от 10 000 се вдига на 15 000 лв., ако е юридическо лице или търговец, ще  подлежи на имуществената санкция от 75 000 лв., вместо досегашните 50 000 лв. Когато нарушителят е лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, санкцията е 150 000 лв.
С гласуването на законопроекта се приема първият от трите пакета законодателни промени, които ще доведат до изваждането на България от "сивия списък“ на FATF, изтъкна министърът на правосъдието Георги Георгиев. Вторият пакет са промени в Наказателния кодекс, които вече са депозирани в НС. Част от този пакет са и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, както и в закона за административните нарушения и наказания. Третата задача е по отношение на конфискацията, добави министърът.