Досъдебното производство е образувано през май 2026 г., като разследването се провежда от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) – МВР. Групата е действала от януари 2022 г. до 5 ноември 2026 г. на територията на областите Варна, Пловдив и София.
Четирима от обвиняемите имат длъжностно качество по отношение на осъществяван митнически контрол. Шестима за задържани за срок до 72 часа.
БТА припомня, че на 5 ноември министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че четирима души, включително митнически служители, са задържани при акция за противодействие на данъчни престъпления, която се провежда във Варна.