Организирана престъпна група е разкрита след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР-Пловдив и Държавна агенция "Национална сигурност" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Задържани са шест душиза срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
В четвъртък Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми шестима - четири мъже и две жени, както следва: пет лица за това, че от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., в Пловдив са участвали в организирана престъпна група (ОПГ) - структурирано трайно сдружение, създадено с цел да вършат съгласувано в страната престъпление - укриване на данъци и пране на пари. Едно лице от тях е с обвинение и за организатор и ръководител на престъпната група.
Спрямо ръководителя на ОПГ - 41-годишен мъж, е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли т.г., в Пловдив е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление - укриване на данъци и участие в ОПГ. За изпиране на пари са привлечени две лица от участниците в групата.
По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж са били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Установено е, че парите, генерирани от престъпленията, са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро.
Друга част от участниците в ОПГ са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група, като, за да им предадат легален вид, са извършвали плащания по банков път. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители.
На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1,5 млн. евро.
На 1 юли са извършени 25 претърсвания, изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи. Задържани са шест лица, на всички са предявени обвинения и са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Днес Окръжен съд-Пловдив гледа внесената от прокуратурата мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четирима от тях. Спрямо други двама от обвиняемите е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на по 10 хил. евро.