Бивш шефка на шведска банка беше осъдена за пране на пари


Бившият директор на "Шведбанк" (Swedbank) Биргите Бонесен беше осъдена на 15 месеца затвор за измама, свързана с пране на пари, предаде ДПА.
Апелативният съд постанови, че Бонесен е направила подвеждащи изявления пред всекидневника "Дагбладет" и новинарската агенция ТТ във връзка с представянето на тримесечни данни на банката през 2018 г.
От тях се е разбрало, че банката няма подозрителни връзки с пране на пари при трансакции към Естония, макар че прокуратурата твърдяла обратното.
Според обвинението Бонесен на няколко пъти между октомври 2018 г. и февруари 2019 г. е разпространявала подвеждаща информация и е твърдяла, че "Шведбанк" няма проблеми в борбата с прането на пари.
Разследващи журналисти от шведската телевизия Ес Ве Те (SVT) отправиха сериозни обвинения срещу "Шведбанк" през февруари 2019 г. Според тях сметки в банката са били използвани за съмнителни трансакции за близо 4 милиарда евро в рамките на скандал за пране на пари, в който е била въвлечена датската "Данске банк" (Danske Bank) между 2007 и 2015 г.
В резултат на това Бонесен подаде оставка, а през пролетта на 2020 г. на банката беше наложена административна глоба в размер на 4 милиарда шведски крони (350 милиона евро) за пропуски в борбата с прането на пари.
Адвокатът на Бонесен обяви, че присъдата ще бъде обжалвана.

София

Прогресът идва от мотивираните, ангажираните и отдадените хора, каза за БТА управителят на "дормакаба бизнес сървисис България" Ранди Росийл

Прогресът идва от мотивираните, ангажираните и отдадените хора. Това е залегнало дълбоко в силната корпоративна култура на "дормакаба бизнес сървисис...

Венеция

Венеция удвои входната такса за еднодневни екскурзии

От днес посетителите на италианския град Венеция трябва да заплащат входна такса в размер до 10 евро за еднодневно посещение...

София

Цената на яйцата е без промяна, основни храни, плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас в седмицата преди Великден, по данни на ДКСБТ

Цената на яйцата остава без промяна, основни храни, плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас в седмицата преди Великден,...

Хасково

С 25 процента е увеличен броят на леглата в местата за нощуване в област Хасково в рамките на една година, отчетоха от статистиката

С 25 процента се е увеличил броят на леглата в местата за нощуване в Област Хасково в рамките на една...

Кайро

Приходите от Суецкия канал са спаднали до близо 4 млрд. долара през 2024 г.

Приходите на Суецкия канал са спаднали с 61 процента до 3,99 млрд. долара през 2024 г. от 10,25 млрд. през...

Франкфурт

Европейската централна банка не се ангажира с предварително определена траектория на паричната си политика, каза Кристин Лагард

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не се ангажира с предварително определена траектория на паричната политика на ЕЦБ....