България се очаква да бъде извадена от „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF) заедно с Монако и Кот д’Ивоар, съобщи Блумбърг, позовавайки се на запознати с обсъжданията източници.
Окончателното решение се очаква на 30 октомври – последния ден от следващото пленарно заседание на организацията в Париж. То все още не е взето, а промените в списъка се одобряват с консенсус от членовете на FATF, сред които са САЩ, Великобритания, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.
България влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г., в разгара на преговорите за присъединяването на страната към еврозоната. През октомври 2024 г. FATF остави страната в „сивия списък“. Блумбърг отбелязва, че България от години е обект на критики във връзка с корупцията, но в последно време организацията отчита съществен напредък.
При представянето на резултатите от пленарното си заседание през юни FATF направи предварителна оценка, че България изпълни в значителна степен своя план за действие. Организацията одобри извършването на проверка на място, която да установи дали реформите действително се прилагат, дали дават устойчиви резултати и дали остава необходимата политическа воля за продължаването им.
Според официалното съобщение на FATF България въведе национална стратегия и цялостен план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната засили надзора, основан на оценка на риска, върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти и въведе изисквания за достъп до пазара за доставчиците на услуги с виртуални активи.
FATF отчита още подобряване на точността на информацията за действителните собственици на компании, автоматизиране на подбора на сигналите за съмнителни операции и напредък при разследването и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари, включително свързани с корупция по високите етажи и организирана престъпност.
Сред предприетите мерки организацията посочва още по-активно търсене на конфискация на имущество, възможност за паралелни финансови разследвания при всички разследвания за тероризъм и отстраняване на пропуски при целевите финансови санкции срещу финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
В началото на септември министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на FATF, за да обсъди напредъка на страната. През август той заяви, че политическата воля и действията на правителството срещу изпирането на пари, сивата икономика и корупцията са допълнителна гаранция за излизането на България от списъка.
Новината повлия положително на българския фондов пазар. Борсово търгуван фонд, който следва основния индекс на Българската фондова борса, се повиши с 2,8 на сто към 12:00 ч. българско време, посочва Блумбърг.
FATF включва в „сивия списък“ държави и юрисдикции със стратегически слабости в системите им за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение. Те поемат ангажимент да отстранят пропуските в договорени срокове и попадат под засилено наблюдение.
Организацията уточнява, че включването в списъка не представлява призив за автоматично прилагане на по-задълбочени проверки към всички операции с дадена страна или за прекратяване на отношенията с цели групи клиенти. FATF препоръчва рисковете да се оценяват според конкретния случай.
Въпреки това решенията на организацията се следят внимателно от международните инвеститори и финансовите институции. Проучване на Международния валутен фонд от 2021 г. установи значително намаляване на капиталовите потоци към държавите, попаднали в „сивия списък“.
Монако влезе в списъка през юни 2024 г. заради недостатъци в противодействието на незаконните финансови потоци. Според източниците на Блумбърг проверяващите вече отчитат значителен напредък в княжеството, което има най-високата концентрация на милионери и милиардери в света.
След включването си в списъка Монако затегна законодателството и предприе действия, с които да покаже по-ефективно прилагане на правилата. По-рано тази година местният орган за борба с изпирането на пари наложи глоба от 6 млн. евро на швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) за редица нарушения. Санкции получиха още две банки, сред които „Юлиус Бер“ (Julius Baer).
FATF отчита напредък и в Кот д’Ивоар при надзора над банките и проверката на информацията за действителните собственици на компании. Страната увеличи броя на разследванията и наказателните производства за изпиране на пари и финансиране на тероризма и засили режима на целевите финансови санкции.
„Много е вероятно да сме изпълнили всички условия, но очакваме окончателните оценки“, заяви министърът на комуникациите и говорител на правителството на Кот д’Ивоар Амаду Кулибали.
Говорител на FATF отказа да коментира очакваните решения за отделните държави.