Държавите трябва да разкрият кой стои зад кухите компании, призова Групата за финансови действия

Групата за финансови действия (FATF) призова държавите да засилят прозрачността около т.нар. кухи компании, които често се използват от престъпници за прикриване на финансови потоци, предаде Ройтерс.
"Кухите компании са като колата за бягство на престъпниците", заяви председателят на FATF Елиса де Анда Мадрасо в интервю за Ройтерс. Организацията ще постави специален акцент върху ефективността на националните системи за разкриване на действителните собственици при следващия кръг от оценки.
Според Групата за финансови действия данните за собственост на компаниите трябва да бъдат "актуални, точни и достъпни за разследващите органи". Липсата на прозрачност може да доведе до включване в "сивия списък" на FATF, което носи репутационни щети и засилен надзор. Сред страните в този списък в момента са Монако, Британските Вирджински острови и България. Те са "под засилено наблюдение" от Групата за финансови действия.
Проучване на Мудис (Moody's) от 2023 г. на 472 милиона регистрирани компании по света установи, че близо 20 милиона от тях имат поне една характеристика, която би могла да съвпада с тези на фиктивна компания.
Междувременно САЩ и Швейцария са отслабили мерките за разкриване на реалната собственост – ход, който според експерти подкопава глобалната борба с финансовите престъпления.
FATF отбелязва също нарастваща употреба на криптовалути за незаконни трансакции, които все по-често заобикалят традиционния финансов контрол.