ЕК предлага промени в списъка на държавите с недостатъци в борбата с финансовите престъпления

Европейската комисия съобщи, че предлага промени в списъка с юрисдикции със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Субектите от ЕС са длъжни да прилагат повишена бдителност при трансакции с тези държави, това е важно за защитата на финансовата система на ЕС, се посочва в съобщението.
Към списъка се предлага да бъдат добавени Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела, а да отпаднат Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Комисията участва тясно в наблюдението на напредъка на посочените юрисдикции, като им помага да изпълнят изцяло съответните си планове за действие. Привеждането в съответствие е важно за поддържане на ангажимента на ЕС за насърчаване и прилагане на глобални стандарти, пише в съобщението. Допълва се, че ЕК е направила задълбочена техническа оценка по специфични критерии и добре определена методология, след двустранни срещи и посещения на място във въпросните юрисдикции.
Уточнява се, че промените в списъка ще влязат в сила след съгласуване със Съвета на ЕС и Европейския парламент. Правилата предвиждат тази процедура да продължи до два месеца.