Френските власти съобщиха днес, че са започнали разследване за пране на пари, данъчна измама и други подозрения срещу "Байненс" (Binance) - най-голямата в света борса за търговия с криптовалути, предаде Ройтерс.
Подразделението на парижката прокуратура за икономически и финансови престъпления (JUNALCO) посочи в изявление, че разследването включва също подозрения в пране на пари във връзка с трафик на наркотици. Следствените действия обхващат периода от 2019 г. до 2024 г. и закононарушения, извършени както във Франция, така и във всички останали страни от ЕС, посочи прокуратурата.
Платформата заяви, че отхвърля обвиненията, които според неин говорител "са отпреди няколко години". Миналата година основателят и главен изпълнителен директор на "Байненс" Чанпън Чжао беше осъден на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в нарушаване на законите на САЩ срещу прането на пари. Платформата се съгласи да плати глоба от 4,3 млрд. долара.
Разследването на Франция е започнало след оплаквания на потребители, които твърдят, че са загубили пари, след като са инвестирали чрез платформата, заради, по думите им, неправилно предоставена им информация.
Потребителите се оплакват също, че платформата е търгувала, без да е получила необходимите разрешителни.
Срещу "Байненс" се водят дела и разследвания в няколко страни.
Токио
Срив на фондовата борса в Токио след наложените мита на Тръмп, в петък Уолстрийт също затвори с понижение
Индексите на фондовата борса в Токио се сринаха с повече от 2 на сто на фона на разпродажби, след като...
10:55
Пекин
Китайският производствен сектор нараства с по-бавен темп през януари, показва проучване
Китайският производствен сектор е продължил да се разширява през януари, макар и с по-бавен темп, сочи най-новото проучване на института...
10:40
Амстердам
Инфлацията в Нидерландия се понижава до 3,3 на сто през януари
Потребителските цени в Нидерландия са били средно с 3,3 на сто по-високи през януари, отколкото през същия месец на миналата...
10:35
Франкфурт
Еврото потъна до над двегодишен минимум
Курсът на еврото по-рано днес се понижи до най-ниската си стойност от ноември 2022 г, предаде Ройтерс. Единната валута в...
10:15
София
КЗК образува открито производство срещу Община Рила заради решение за реконструкция на уличната мрежа
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Община Рила по жалба на фирма. Решението на КЗК е...
09:45
Сингапур
Скок в цените на петрола след решението на Тръмп за митата върху вноса от Канада, Мексико и Китай
Цените на петрола се повишиха рязко, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мита на Канада, Мексико и Китай,...
09:00