Групата за финансови действия срещу изпирането на пари призова за по-строги действия за борба с незаконното финансиране на криптоактиви

Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), глобален орган за надзор на финансовите престъпления, призова днес държавите да предприемат по-строги действия за борба с незаконното финансиране свързано с криптоактиви. В свой доклад, цитиран от Ройтерс, групата предупреди, че пропуските в регулирането могат да имат глобални последици.
Базираният в Париж орган заяви, че макар от 2024 г. насам да е постигнат напредък в регулирането на виртуалните активи, пред много юрисдикции предстои работа за справяне с рисковете.
Към април 2025 г. само 40 от 138 оценени юрисдикции са били "до голяма степен съобразени" с крипто стандартите на групата за финансови действия спрямо 32 година по-рано.
"Тъй като виртуалните активи по своята същност са безгранични, регулаторните пропуски в една юрисдикция могат да имат глобални последици", пише в доклада на организацията.
Незаконни адреси на крипто портфейли може да са получили до 51 милиарда долара през 2024 г., според американската компания за блокчейн анализ "Чейнанализис" (Chainalysis).
Специалната група за финансови действия обяви, че държавите продължават да се сблъскват с трудности при идентифицирането на това кой стои зад транзакциите с виртуални активи.
Докладът е поредният знак за нарастваща загриженост сред финансовите органи относно рисковете пред финансовата система, свързани с криптовалутите.
През април Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) предупреди, че разрастващият се криптосектор може да представлява риск за по-широката финансова стабилност, особено със задълбочаването на връзките с традиционните пазари.
Специалната група за финансови действия изрази също загриженост относно използването на т. нар. стейбълкойни - вид криптовалути, обвързани с американския долар, от "различни незаконни участници", включително Северна Корея, финансиращи тероризма и наркотрафиканти. 
По-голямата част от незаконната крипто дейност в момента включва стейбълкойни, отчита групата за финансови действия срещу изпирането на пари
Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ обяви, че Северна Корея е отговорна за кражбата на виртуални активи на стойност приблизително 1,5 милиарда долара от борсата за криптовалути "БайБит" (ByBit) през февруари - най-голямата кражба на цифвори валуги досега. Пхенян обаче и досега отрича да е замесен в хакерство или крипто кражби.