Швейцарският орган за контрол на финансовите пазари (FINMA) обяви, че местният клон на британския банков гигант Ейч Ес Би Си (HSBC) е нарушил задълженията си за предотвратяване на прането на пари във връзка със случаи с двама видни представители на политическата класа в страната. Двамата швейцарски политици, замесени в случая, обаче не са назовани поименно, предаде Ройтерс.
Регулаторният орган е наредил на Ейч Ес Би Си да извърши преглед на всички текущи бизнес отношения с политически лица, като същевременно е предупредил, че ще попречи на банката да влезе в бизнес отношения с тях.
В писмен отговор кредиторът със седалище в Лондон отказа коментар, тъй като планира да обжалва решението.
Според швейцарския регулатор неправомерните трансакции са извършени между 2002 и 2015 г. и са на обща стойност 300 милиона долара. Средствата са били прехвърлени от Ливан към Швейцария и обратно.
к.к. Пампорово
Курортът е в пълна готовност да посрещне туристите, а съоръженията вече работят, каза директорът на "Пампорово" АД Стефан Присадов
Курортът е в пълна готовност да посрещне туристите, а съоръженията вече работят, съобщи изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Стефан Присадов...
16:55
к.к. Пампорово
Здравният туризъм е кауза с висока социална значимост, посочва кметът Николай Мелемов в поздравителен адрес
Здравният туризъм е кауза с висока социална значимост, посочва кметът Николай Мелемов в поздравителен адрес, който беше прочетен от заместник-кмета...
16:50
Смолян
Пампорово развива здравен туризъм чрез природните дадености на Родопите, каза София Цанкова – член на борда на директорите на „Пампорово“ АД
Пампорово работи за утвърждаването си като целогодишна дестинация за здравен туризъм, основан на природните дадености на Родопите. Това каза членът...
16:45
Смолян
Родопите са единствената планина в България, включена в списъка на местата с лечебен въздух, посочи кметът на Чепеларе Боран Хаджиев на конференция в Пампорово
Родопите са единствената планина в България и една от 12-те в Европа, включени в списъка на местата с лечебен въздух....
16:40
Берлин
Производствените цени в Германия отчетоха най-бърз ръст от три години през май, отчита „Дестатис“
Производствените цени в Германия се повишиха през май с най-бързия си годишен темп от три години. Това сочат оповестени днес...
16:35
Милано
„Италгаз“ ще инвестира над 200 милиона евро в Североизточна Италия тази година
Италианският доставчик на природен газ „Италгаз“ (Italgas) инвестира 180 милиона евро в Североизточната част на страната през 2025 г. и...
16:10