Швейцарският клон на Ейч Ес Би Си е нарушил правилата, свързани с прането на пари, според финансовия надзорен орган на Швейцария


Швейцарският орган за контрол на финансовите пазари (FINMA) обяви, че местният клон на британския банков гигант Ейч Ес Би Си (HSBC) е нарушил задълженията си за предотвратяване на прането на пари във връзка със случаи с двама видни представители на политическата класа в страната. Двамата швейцарски политици, замесени в случая, обаче не са назовани поименно, предаде Ройтерс.
Регулаторният орган е наредил на Ейч Ес Би Си да извърши преглед на всички текущи бизнес отношения с политически лица, като същевременно е предупредил, че ще попречи на банката да влезе в бизнес отношения с тях.
В писмен отговор кредиторът със седалище в Лондон отказа коментар, тъй като планира да обжалва решението.
Според швейцарския регулатор неправомерните трансакции са извършени между 2002 и 2015 г. и са на обща стойност 300 милиона долара. Средствата са били прехвърлени от Ливан към Швейцария и обратно.

София

КЗК ще представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще представи днес предприетите мерки и установения вътрешен ред за работа с поверителна информация,...

София

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши в днешната сесия

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) днес се повишават с изключение на BGREIT (секторен индекс, отразяващ измененията в цените на...

София

Нарастваща инвестиционна динамика в шестте основни икономики в Централна и Източна Европа прогнозира консултантска компания

Световната икономика в средата на 2025 г. се характеризира с повишена несигурност, предизвикана от подновените търговски напрежения след преизбирането на...

Франкфурт на Майн

Европейските борси останаха без ясна посока след отчета на "Енвидиа"

Тримесечният финансов отчет на американската компания в областта на изкуствения интелект "Енвидиа" (Nvidia) не оказа съществено влияние върху европейските фондови...

Берлин

Германия продължава да губи пазарен дял от световната търговия, показва нов анализ

От около десетилетие пазарният дял на Германия на важни външни пазари и в ключови отрасли като автомобилостроенето и машиностроенето намалява....

Франкфурт на Майн

Кредитният растеж на домакинствата в еврозоната достигна най-високо ниво от над две години през юли

Кредитният растеж на домакинствата в еврозоната се е ускорил през юли до най-високото равнище от повече от две години, показват...