Започна съдебният процес за пране на пари в "Данске банк" в Естония

В Естония започна процесът срещу шестима обвиняеми в пране на милиарди евро чрез сметки в естонския клон на "Данске банк" (Danske Bank). Прокурорът Мария Енцик прочете пред съда в Талин обвинителния акт срещу бившите служители на вече затворения клон на датската банка, информира ДПА.
Според обвинението петимата мъже и една жена, които не се признаха за виновни, са обвинени в изпиране на най-малко 1,6 милиарда долара и 6 милиона евро между 2007 и 2015 г. По този начин те са прикрили собствениците на средства с предполагаем криминален произход.
В по-ранни изявления на естонската Главна прокуратура се твърди, че обвиняемите са създали свой собствен бизнес за пране на пари, който са укрили от други отдели на банката. Твърди се, че това представлява пране на пари в търговски мащаб.
Разследващите са получили информация за предишни престъпления, за които се предполага, че са извършени в Русия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, Съединените щати и Иран чрез международно сътрудничество.
Предвижда се изслушванията в хода на производството пред Окръжния съд в Харю да продължат до средата на октомври 2024 г., е казал за ДПА говорител. 
"Данске банк" попадна в полезрението на разследващите органи преди няколко години заради скандал с пране на пари в нейния естонски клон. Твърди се, че около 200 милиарда евро (214 милиарда долара) са били изпрани там в случай, довел до разследвания срещу банката в няколко страни.