Босна и Херцеговина бе включена в сивия списък на Групата за финансово действие (FATF) заради недостатъчен контрол върху прането на пари

Босна и Херцеговина бе включена в т.нар. „сив списък“ на държавите с недостатъчно развита борба с прането на пари и финансирането на тероризма на Групата за финансово действие (FATF), съобщи босненската национална телевизия БХРТ. Това означава, че Босна ще бъде под засилен международен финансов надзор.
Босна и Херцеговина, заедно с България, е единствената страна от Европа в този списък, отбелязва БХРТ, въпреки че вчера FATF даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“ за пране на пари, съобщи българското правосъдно министерство.
Според FATF босненските власти не са премахнали рисковете от пране на пари и финансиране на тероризъм, както изисква специализиран орган на Съвета на Европа, отговарящ за страните, които не са членки на международния механизъм в тази област. 
Босна бе поставена за първи път под „засилен надзор“ от 2015 до 2018 година и отново беше включена в списъка заради „недостатъчно развитата система за откриване и предотвратяване на финансови злоупотреби“, отбелязва босненската редакция на „Радио Свободна Европа“. Икономисти предупреждават, че този път решението може да засегне повече хора. То може да доведе до по-бавни и по-скъпи международни транзакции, повишаване на надзора над работата на банките, както и до негативни последици за инвестициите и кредитния рейтинг на страната.
Решението на FATF, която се състои от над 40 държави и организации, сред които и Европейският съюз и Съединените американски щати, идва след дългогодишни предупреждения от страна на Съвета на Европа. Органът на FATF MONEYVAL оцени, че Босна не е изпълнила ключови препоръки, включително създаване на регистър, посочващ реалните собственици на компании или приемането на законодателства за управление на незаконно придобитото имущество. Международният надзор в Босна означава, че всички световни и местни банки ще трябва да изпълняват засилени проверки на всички транзакции към и от Босна.
Гражданите, които ще бъдат най-силно засегнати, са износителите на стоки, както и представителите на малцинствата, получаващи помощ от други държави. РСЕ посочва, че общо помощите за диаспорите в Босна възлизат на 2,2 милиарда евро годишно. Също така има риск някои чуждестранни банки да ограничат или прекратят сътрудничеството си с банки от Босна.
Делегацията на Европейския съюз в Сараево съобщи днес, че е запозната с решението на FATF и призова местните власти да премахнат недостатъците в управлението.
„ЕС е осигурил значителна техническа помощ на Босна в тази сфера чрез програми за финансиране с европейски средства, така че ЕС е готов да продължи да подкрепя Босна в изпълнението на мерките, предвидени в Плана за действие на FATF“, се посочва в съобщение на делегацията.