При операция срещу незаконни залози и хазарт в Истанбул са задържани и предадени на съда 68 заподозрени

Истанбулската полиция е задържала и предала на съдебните органи 68 лица във връзка с проведена операция срещу забранените в Турция хазартни игри и залози, съобщава опозиционният вестник „Сьозджю“.
Установено е, че обемът на трансакциите чрез банкови и криптовалутни сметки, извършени от 68-те заподозрени, задържани в Истанбул,  възлиза на 76,284 милиарда турски лири, което се равнява на около 1,5 милиарда евро, допълва изданието.
Операцията е зъдействана въз основа на данни, предоставени от Съвета за разследване на финансови престъпления (MASAK) и под ръководството на Главната прокуратура на Истанбул и екипите на Отдела за борба с киберпрестъпленията към Дирекцията на полицията в Истанбул.
При разследванията е установено, че заподозрените са създали организирана система за да прикрият произхода на приходите, получени от незаконни хазартни дейности.
При проведените проверки е установено също така, че заподозрените са прехвърляли постъпващи към тях големи суми към различни банкови сметки чрез електронни парични платформи. Голяма част от тези средства впоследствие са били трансферирани към доставчици на услуги, свързани с криптоактиви. Полицейските екипи са открили, че описанията на извършените парични преводи са се основавали на изрази, които могат да бъдат асоциирани с незаконни дейности, свързани с нелегални залагания и хазарт.
Съдебният процес по случая продължава.