Разследване на Европейската прокуратура в Румъния; щетите се оценяват на 9,5 милиона евро

Европейската прокуратура в Букурещ внесе тази седмица в Съда на Букурещ обвинителен акт срещу 12 обвиняеми (шест физически лица и шест дружества) след разследване на измама на стойност 9,5 млн. евро, свързана с финансирани от ЕС проекти в сферата на информационните технологии (ИТ). В същото дело са включени и проверки в Кипър, Чехия, Монако, САЩ и Украйна, съобщава информационният сайт Зиаре.
Европейската прокуратура обяви днес, че е започнало разследване в няколко държави по дело за измама, свързана със средства на ЕС.
„Става въпрос за три ИТ проекта за разработване на иновативни софтуерни решения, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Въз основа на доказателствата, събрани по време на разследването, в периода 2019-2022 г. бенефициерите на проектите са представили на румънския управляващ орган, осъществяващ надзор на средствата от ЕС, фалшиви документи за закупуване на стоки и предоставяне на услуги“, съобщи Европейската прокуратура. 
Според прокуратурата става дума за фиктивни търговски сделки с цел неправомерно получаване на средства в размер на около 9,5 млн. евро (47 940 498,03 румънски леи) от бюджета на ЕС.
Разследването е било подкрепено от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Обвиненията са за измама или заговор за извършване на измама чрез използване на фалшиви документи и пране на пари.
Ако бъдат признати за виновни, заподозрените могат да бъдат осъдени на лишаване от свобода за срок от три до десет години и шест месеца. Дружествата са заплашени от конфискация на активи и глоба в размер до 422 000 евро, към която могат да бъдат добавени допълнителни санкции, посочва Зиаре.