Разследването за сделките с инвестиционни фондове в Турция се разраства: 34 души са арестувани или се издирват, а заподозрените вече са 217

Обхватът на разследването за манипулиране на сделките с инвестиционни фондове в Турция, които доведоха и до политическа оставка на най-високо ниво в управляващата Партия на справедливостта и развитието, се разширява. До момента 34 души са арестувани, обявени за издирване или обискирани, а броят на заподозрените достигна 217 души, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. 
Министърът на правосъдието на страната Акън Гюрлек съобщи, че движенията по 26 пакета с акции и сметките, свързани със сделки с тях, се проверяват обстойно, а в днешния ден е проведен петият етап от операция, свързана с разследването. 
„Издадени са заповеди за арест, издирване и замразяване и обиск на 34 заподозрени. По този начин броят на лицата, срещу които са предприети мерки, вече е 217. Арестуваните са 56 души, а 88 са с друга мярка за неотклонение“, съобщи министърът на правосъдието на Турция. 
Властите предприемат също така правни действия, чрез които незаконно придобити активи ще бъдат прехвърлени към Фонда за гарантиране на спестяванията в Турция. 
„Тези, които чрез манипулации на пазара и на гърба на спестяванията на нашите граждани се опитват да придобият печалби, на които нямат право, трябва да знаят, че техният път ще бъде проследен докрай. Ще бъдат инициирани правни мерки за прехвърляне на собствеността, за която бъде установено, че е придобита по незаконен начин, към фонд, който ще бъде създаден в рамките на Фонда за гарантиране на спестяванията, в съответствие с предвидените в закона процедури“, обясни Акън Гюрлек. 
Скандалът избухна със започването на мащабно разследване, в чиято основа бяха проблеми с ликвидността на няколко фонда, които не успяха да изплатят навреме средства, които инвеститори пожелаха да изтеглят в началото на месеца. Турската Комисия по капиталовите пазари (SPK) впоследствие разпореди ликвидацията на общо 131 турски фонда, управлявани от седем дружества. Регулаторът посочи, че фондовете имат 455 758 инвеститори, които са засегнати, а стойността на управляваните от тях активи е около 18 млрд. долара. По информация на "Блумбърг", цитирана от онлайн изданието "Биргюн", сред засегнатите е и Норвежкият инвестиционен фонд чрез компании, които притежават акции на стойност 183 млн. евро. 
Сред арестуваните в хода на разследването беше зетят на заместник министъра на финансите Осман Челик - Искендер Балджъ. Скандалът доведе и до оставка на най-високо политическо ниво, когато на 26 септември заместник председателят на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието и бивш министър на семейството и социалните грижи Фатма Бетюл Саян-Кая подаде оставка след твърдения, че само за пет месеца семейство Кая е спечелило 2 млрд. турски лири. (35,8 млн. евро), а една от причините са сделки с акции на компания, която също е свързана с разследването. На 29 септември прокуратурата поиска замразяване на сметките на семейство Кая. 
В днешния ден стана ясно, че бившият директор на Комисия по капиталовите пазари (SPK) Юмер Гьонюл също ще даде показания в качеството си на заподозрян. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган свика заседание с участието на икономическите си съветници и ръководителите на институции, които имат отношение към икономическите и финансови въпроси в страната във вчерашния ден. След него беше взето решение да бъде създаден съвет под надзора на вицепрезидента Джевдет Йълмаз, който да координира изработването на нови правила за контрол и функциониране на капиталовите пазари. Ердоган възложи проверка и на Държавния одитен орган. Освен това Комисията по капиталовите пазари представи пътна карта изплащане на средствата на инвеститорите, които са засегнати и имат вложения във фондовете, които са в процес на ликвидация. 
Комисията по капиталовите пазари на свой ред обяви, че лицата, които върнат в двоен размер парите, спечелени вследствие на манипулациите, ще могат да се възползват от „възможността за покаяние“. Този правен термин в Турция дава възможност за намаляване на наказанието или предотвратяване на наказателно преследване в случай, че лицето поправи нанесената от него щета или сътрудничи на разследването.