Схема за 15 млн. евро: Разкриха канал за контрабанда на руски петрол през пристанище Констанца в Румъния

Приблизително 66 000 тона руски петрол са били внесени в Румъния през пристанище Констанца чрез използване на фалшиви документи, съобщава Диджи24, като се позовава на информация на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Това е станало в рамките на схема за контрабанда и данъчни измами, а нанесените щети се оценяват на близо 80 милиона леи или около 15 милиона евро.
Прокурори от звеното са извършили 46 обиска в Букурещ, Констанца, окръг Прахова и още няколко окръга. Има задържани хора за разпит.
Разследването е насочено срещу членове на ръководството на държавното дружество "Ойл Търминал" („Oil Terminal“), митнически служители и служители в звена за борба с измамите. Сред разпитаните е Габриел Дарабан, бивш търговски директор на „Oil Terminal“.
Според разследващите престъпната група е създадена през 2023 г. и е разработила сложен механизъм за внос на руски петрол в Румъния, като същевременно е избягвала плащането на данъци и мита, свързани с търговията с бензин и дизел.
Схемата е включвала две дружества, базирани в Малта и Швейцария, които са използвали фиктивни фактури и други търговски сделки, за да заобиколят данъчните си задължения.