Службата на Европейската прокуратура в Атина разследва измама с ДДС за 46,9 милиона евро

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Атина проведе миналата седмица претърсвания и конфискация на няколко места в гръцките области Атика и Кастория, като част от продължаващо разследване на предполагаема измама с ДДС, свързана с търговия на дребна електроника и пране на пари от престъпна дейност, съобщи днес прокуратурата на официалната си страница.
Разследването, което започна преди почти година, досега е разкрило сложна мрежа от фирми, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които вероятно са използвани за търговия с дребна електроника в целия Европейски съюз.
Става дума за предполагаема схема за измама с ДДС, при която се използва освобождаването от ДДС при сделки между държави членки на ЕС. Според събраните до момента доказателства между 2021 и 2025 г. заподозрените са използвали верига от така наречени "липсващи търговци" – фирми, създадени с цел избягване на плащането на ДДС – за да разпространяват електроника в Гърция и други страни от ЕС, като по този начин са избягвали плащането на ДДС или са получавали неправомерно възстановяване на ДДС, което всъщност не е било платено.
Според разследването тази схема е причинила щети от поне 46,9 милиона евро на бюджета на ЕС и на Гърция заради неплатен ДДС. Освен това разследващите са открили данни, че още 24,2 милиона евро ДДС или не са били платени, или са били декларирани неправилно.
Претърсванията са били насочени към централите на няколко фирми, които са обект на разследване, както и към домовете на техните управители. Те са извършени от Гръцката служба за вътрешни работи на органите на реда, която води и наказателното разследване. Подкрепа оказва и Подразделението за дигитални криминалистични изследвания и анализи към Гръцката служба за съдебна експертиза.
По време на претърсванията разследващите са иззели голямо количество документи, счетоводни записи и дигитални доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност около 900 000 евро и други дигитални активи на стойност около 4,5 милиона евро. Според гръцките власти това е най-голямото блокиране на дигитални активи, правено досега в страната. Активите са били открити и блокирани чрез напреднали дигитални криминалистични методи и целенасочени проверки, за да се преодолеят сложни дигитални пречки.
Освен това са издадени заповеди за блокиране на 88 недвижими имота с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки. Гръцката служба за борба с прането на пари е помогнала за откриването и блокирането на банкови сметки и в други страни от ЕС.
Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното в компетентния гръцки съд.
Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, обвинението и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.