Двама са задържани при акция срещу данъчни измами, свързани със строителна дейност в Перник

Двама мъже са задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в Перник във връзка с разследване на данъчни измами и последващо пране на пари. Разследването е насочено срещу група, за която има данни, че е укривала доходи от строителна дейност. Това съобщиха от пресцентъра на ГДБОП.
Специализираната операция е проведена на 11 ноември със съдействието на служители на отдел „Киберпрестъпност“ и Националната агенция за приходите (НАП), под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.
В хода на разследването е установено, че в дейността са участвали лица с влезли в сила присъди за престъпления, свързани с притежание на наркотични вещества и акцизни стоки без бандерол.
При претърсвания на пет адреса са открити и иззети над 10 000 евро в брой, счетоводна документация, компютърни програми, две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.
Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.
В рамките на разследването са разпитани свидетели. Работата по разкриването на цялостната престъпна дейност продължава, допълниха от пресцентъра на ГДБОП.
През май т.г. служители на ГДБОП пресякоха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. При специализираната операция, проведена на територията на област Перник, бяха задържани двама души и две превозни средства.