Подсъдим е признат за виновен за пране на пари и получи условна присъда по обвинение на Софийската градска прокуратура

Софийският градски съд призна за виновен подсъдимия М.А. за пране на пари и го осъди на две години затвор, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от четири години. Това става известно от съобщение на Софийската градска прокуратура и проверка на присъдата в Единния портал за електронно правосъдие.
По делото е установено, че в качеството си на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс иКо" ЕООД подсъдимият е извършил 18 финансови операции с парични средства на обща стойност 2 155 072,18 лева, изразяващи се в банкови преводи към други дружества и теглене на суми в брой. Според обвинението престъплението е извършено през 2015 г., а подсъдимият е предполагал, че паричните средства са придобити чрез извършването на тежко умишлено престъпление, в частност измама, включително компютърна измама. Мъжът е работил като охранител.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест.
БТА припомня, че при друг случай, в края на септември, Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми петима души за участие в организирана престъпна група от декември 2023 г. до 24.09.2026 г., с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари.