Във Варна тече разследване срещу четирима мъже за инвестиционни измами и изпиране на пари, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в града. Производството е за организирана престъпна дейност, извършвана у нас и в чужбина.
Двама от мъжете са задържани за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда те да бъдат задържани под стража. На другите двама обвиняеми е наложена мярка „парична гаранция“ в размер съответно на 4000 и 5000 евро.
Действията по разследването се реализират от служители на ГДБОП в различни градове на страната, допълниха от прокуратура. До момента са извършени 24 претърсвания във Варна, София и Бургас. Открити и иззети са телефони, компютърни устройства, банкови документи и карти, пари.
По първоначални данни престъпната схема е изпълнявана от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите областни града. Установено е, че чрез тях граждани на Европейския съюз са били заблуждавани да инвестират значителни суми. В хода на разследването са разкрити над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. До момента е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна.
Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Изясняват се структурата и механизмът на действие на групата, ролята на отделните участници, както и точният размера на причинените вреди.
БТА припомня, че през миналата година във Варна бяха задържани трима мъже, източвали пари от чужди сметки чрез т.нар. QR фишинг. Образуваното досъдебно производство пак беше за престъпно сдружение. Групата обаче е действала основно в чужбина.