Съдилища постановиха отнемане на имущество за стойност над 1,56 млн. евро след искове на КОНПИ

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) постигна съдебен успех по дело срещу турски гражданин за отнемане на парични средства в размер на 1 562 865 евро, съобщиха от Комисията. 
На 22 октомври Апелативен съд – София уважи изцяло иска на КОНПИ и постанови отнемане в полза на държавата имущество на стойност над 1,56 млн. евро. Въз основа на събраните доказателства съдът приема, че представените документи не отразяват действително осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. В мотивите си въззивният съд посочва, че е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой.
Съдебният успех е резултат от целенасочена доказателствена дейност, която успя да опровергае твърденията на ответника за законен произход на средствата. В хода на съдебното производствo Комисията представи доказателства, получени по линия на международно сътрудничество и обмен на информация, които поставиха под съмнение автентичността и достоверността на документите, с които ответникът се опитва да обоснове произхода на парите. Установено е, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки на документите, не фигурира в украинския регистър на нотариусите, допълниха от КОНПИ.
Проверки чрез украинските компетентни органи са установили и съществени несъответствия относно дружество, за което се твърди, че е предоставило средствата по договор за заем. За дружеството не са установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването му.
Съществено значение за решението има и фактът, че освен осъдителната присъда за престъпление по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързано с недекларирани парични средства, по отношение на ответника по делото са представени и доказателства, установяващи че същият има регистрация на територията на Република Румъния за извършена фалшификация, както и криминалистични регистрации в Република Турция за трафик на мигранти. Съдът приема, че осъдителната присъда, разгледана в съвкупност с останалите доказателства по делото, обосновава извода за незаконния произход на имуществото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.
БТА припомня, че през юли КОНПИ постигна съдебен успех по четири дела и съдилища постановиха отнемане на имущество на стойност над 720 хил. евро.