Групата за финансови действия (FATF) призова държавите да засилят прозрачността около т.нар. кухи компании, които често се използват от престъпници за прикриване на финансови потоци, предаде Ройтерс.
"Кухите компании са като колата за бягство на престъпниците", заяви председателят на FATF Елиса де Анда Мадрасо в интервю за Ройтерс. Организацията ще постави специален акцент върху ефективността на националните системи за разкриване на действителните собственици при следващия кръг от оценки.
Според Групата за финансови действия данните за собственост на компаниите трябва да бъдат "актуални, точни и достъпни за разследващите органи". Липсата на прозрачност може да доведе до включване в "сивия списък" на FATF, което носи репутационни щети и засилен надзор. Сред страните в този списък в момента са Монако, Британските Вирджински острови и България. Те са "под засилено наблюдение" от Групата за финансови действия.
Проучване на Мудис (Moody's) от 2023 г. на 472 милиона регистрирани компании по света установи, че близо 20 милиона от тях имат поне една характеристика, която би могла да съвпада с тези на фиктивна компания.
Междувременно САЩ и Швейцария са отслабили мерките за разкриване на реалната собственост – ход, който според експерти подкопава глобалната борба с финансовите престъпления.
FATF отбелязва също нарастваща употреба на криптовалути за незаконни трансакции, които все по-често заобикалят традиционния финансов контрол.
Есен
Германската химическа компания „Евоник“ разработи специална мембрана за „зелен“ водород
Германският химически концерн „Евоник“ (Evonic) съобщи днес, че е разработил мембрана за производство на водород чрез електролиза, която би могла...
16:10
Брюксел
Европейската комисия предлага бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 млрд. евро
Европейската комисия предложи днес бюджетът на ЕС за догодина да бъде 200 милиарда евро, като най-големият дял от близо 76...
16:00
Инфлацията в САЩ достигна 4,2 на сто през май заради по-високите енергийни разходи
Потребителските цени в САЩ се ускориха до най-високото си равнище от три години през май на фона на поскъпването на...
15:55
София
Икономическата комисия в НС определи състава на Подкомисията за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите
Членовете на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия приеха на днешното си първо заседание вътрешните правила за работата...
15:45
Рим
Италианското промишлено производство нараства за трети пореден месец
Промишленото производство в Италия се е увеличило за трети пореден месец през април, съобщи Националната статистическа служба ИСТАТ (ISTAT), цитирана...
15:25
Щутгарт
„Мерцедес-Бенц“ влиза в сектора за защита срещу дронове с партньорство със стартъп
Германският автомобилен производител „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) навлиза в сектора за защита срещу дронове чрез партньорство с мюнхенския стартъп „Тайтан Текнолоджис“ (Tytan...
15:15