Групата за финансови действия (FATF) призова държавите да засилят прозрачността около т.нар. кухи компании, които често се използват от престъпници за прикриване на финансови потоци, предаде Ройтерс.
"Кухите компании са като колата за бягство на престъпниците", заяви председателят на FATF Елиса де Анда Мадрасо в интервю за Ройтерс. Организацията ще постави специален акцент върху ефективността на националните системи за разкриване на действителните собственици при следващия кръг от оценки.
Според Групата за финансови действия данните за собственост на компаниите трябва да бъдат "актуални, точни и достъпни за разследващите органи". Липсата на прозрачност може да доведе до включване в "сивия списък" на FATF, което носи репутационни щети и засилен надзор. Сред страните в този списък в момента са Монако, Британските Вирджински острови и България. Те са "под засилено наблюдение" от Групата за финансови действия.
Проучване на Мудис (Moody's) от 2023 г. на 472 милиона регистрирани компании по света установи, че близо 20 милиона от тях имат поне една характеристика, която би могла да съвпада с тези на фиктивна компания.
Междувременно САЩ и Швейцария са отслабили мерките за разкриване на реалната собственост – ход, който според експерти подкопава глобалната борба с финансовите престъпления.
FATF отбелязва също нарастваща употреба на криптовалути за незаконни трансакции, които все по-често заобикалят традиционния финансов контрол.
София
Цените на храните в магазините не се очаква да растат необосновано поне до август 2027 г., докогато действа законовата забрана, заяви министърът на земеделието
Цените на храните в магазините не се очаква да растат необосновано поне до август 2027 г., докогато действа законовата забрана,...
20:15
Виена
Австрия очаква най-слабата реколта от грозде от 2010 г.
Заради сушата реколтата от грозде в Австрия тази година се очаква да бъде най-малката от 2010 г. насам, съобщава АПА....
19:40
Волфсбург
„Фолксваген“ залага на повече от двойна печалба от автомобил и експанзия на нови пазари като Индия
Групата „Фолксваген“ (Volkswagen) обяви в края на миналата седмица това, което обещава да бъде „най-дълбоката стратегическа трансформация в историята ѝ“....
19:35
Лондон
Развитието на най-мощните модели с изкуствен интелект трябва да се забави, главният изпълнителе директор на "Антропик" Дарио Амодей
Главният изпълнителен директор на „Антропик“ (Anthropic) Дарио Амодей призова водещите компании в сектора на изкуствения интелект съзнателно да забавят темпа,...
19:20
ЕПРЕВИЛ АН ЛЬОВЕН
Бързото навлизане на изкуствения интелект от компаниите може да увеличи икономиката на еврозоната с 630 млрд. евро годишно, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард
Бързото внедряване на изкуствения интелект може да направи икономиката на еврозоната с около 630 млрд. евро годишно по-голяма в рамките...
15:45
Пловдив
Протестиращи в Пловдив настояха за мораториум върху изграждането на енергийни съоръжения на плодородни земи
Протестиращи в Пловдив настояха да бъда наложен пълен мораториум върху изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи, горски...
15:25