Швейцарският клон на Ейч Ес Би Си е нарушил правилата, свързани с прането на пари, според финансовия надзорен орган на Швейцария

Швейцарският орган за контрол на финансовите пазари (FINMA) обяви, че местният клон на британския банков гигант Ейч Ес Би Си (HSBC) е нарушил задълженията си за предотвратяване на прането на пари във връзка със случаи с двама видни представители на политическата класа в страната. Двамата швейцарски политици, замесени в случая, обаче не са назовани поименно, предаде Ройтерс.
Регулаторният орган е наредил на Ейч Ес Би Си да извърши преглед на всички текущи бизнес отношения с политически лица, като същевременно е предупредил, че ще попречи на банката да влезе в бизнес отношения с тях.
В писмен отговор кредиторът със седалище в Лондон отказа коментар, тъй като планира да обжалва решението.
Според швейцарския регулатор неправомерните трансакции са извършени между 2002 и 2015 г. и са на обща стойност 300 милиона долара. Средствата са били прехвърлени от Ливан към Швейцария и обратно.