Белга: Десет души бяха арестувани, а близо 1,5 милиона евро - иззети, в рамките на акция срещу пране на пари в Брюксел

Десет души бяха арестувани, а близо 1,5 милиона евро - иззети, в рамките на акция в Брюксел срещу прането на пари, съобщи прокуратурата на белгийската столица, цитирана от белгийската новинарска агенция Белга.
В конкретния случай пари от наркотърговия са били предавани на работодатели, които са плащали с тях под масата на служителите си. Предполага се, че от 2020 г. насам престъпната организация е натрупала нелегални средства в размер на 54 млн. евро, уточнява Белга.
В края на 2023 г. Федералната съдебна полиция на Брюксел започва разследване след доклад от Звеното за обработка на финансова информация, който съдържа сериозни улики за пране на пари в големи размери, включващо така наречените компенсационни схеми. При тях престъпници, притежаващи големи суми нелегално придобити пари в брой, се свързват с лица, които търсят средства за плащане на недекларирани служители.
В този случай парите в брой, придобити основно от трафик на дрога, се предават на собственици на компании, които използват средствата за плащане под масата на работниците. В замяна работодателите извършват банкови преводи към престъпниците, използвайки фалшиви фактури в размер на преди това предадените пари в брой. Това се прави по сметки както в Белгия, така и в чужбина.
Предполага се, че по този начин от 2020 г. насам престъпната организация е натрупала нелегални средства в размер на 54 млн. евро., които са били прехвърляни чрез фиктивни фирми, съобщи прокуратурата.
Преди около седмица, на 23 април, бяха извършени 36 обиска в домовете на няколко заподозрени и в офисите на една от фиктивните компании. За целта бяха мобилизирани общо 160 полицейски служители. Бяха арестувани десет души, четирима от които, включително и счетоводител, все още са в ареста. Петима бяха освободени под гаранция, шести - безусловно. Бяха иззети 1 417 000 евро, както и шест превозни средства.
Предполагаемият лидер на престъпната организация се е укрил в Дубай и в момента се издирва. Разследването продължава.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)