Италианската полиция арестува 33 души при операция срещу мрежа от китайски дилъри, изпирали пари на престъпни организации

Италианската полиция арестува днес 33 души при операция срещу мрежа от китайски дилъри, за които се твърди, че са изпрали над 50 милиона евро на групи, занимаващи се с трафик на дрога, предаде Ройтерс. Сред тези групи е била и калабрийската мафия Ндрангета.
Според полковник Франческо Руис от италианската Финансова гвардия, който е ръководил извършената днес операция, специфичното в този случай е била връзката, създадена между мафиотска организация като Ндрангета и китайски компании, предоставящи незаконни финансови услуги.
Сред арестуваните имало и 7 китайски граждани. Арестите са били извършени в Рим и в още 6 италиански града.
Конфискувани са били около 10 милиона евро в брой от така наречени "мулета на пари", които били натоварени със задачата да изнасят парите зад граница.
Няколко разследвания, извършени наскоро в Италия, показаха как наркокартелите  все по-често използват сенчести мрежи от нелицензирани китайски дилъри, за да перат пари и извършват тайно трансгранични плащания.
Прането на пари в последния разследван случай е извършвано във фирми за внос и износ на дрехи и аксесоари в квартала Ескуилино в Рим. Тези фирми служели за центрове за събиране на пари от незаконни дейности, които след това били прехвърляни в Китай, без операциите да могат да бъдат проследени. 
Разследването било подпомогнато от получен достъп до криптирани чатове в платформа, закрита през 2021 г. от екипа за съвместни разследвания на Европол.