ПАП: Полските власти задържаха бизнес партньор на издирван основател на криптовалута

Бивш бизнес партньор на изчезналия основател на криптовалута Силвестър Сушек е обвинен в две престъпления във връзка с мащабно разследване за измама и пране на пари в борсата „Зондакрипто“ (Zondacrypto), предаде полската новинарска агенция ПАП. 
Заподозреният, идентифициран съгласно полските закони за поверителност само като Роман З., е бил задържан от полицията в събота следобед заради опасения, че възнамерява да се укрие. Министърът на правосъдието и главен прокурор Валдемар Журек заяви, че властите са се намесили, след като са открили, че заподозреният е закупил самолетни билети до Китай. Неговият адвокат Блажей Газда твърди, че пътуването е било по работа и че клиентът му вече е имал билет за връщане.
По време на разпитите Роман З. пледира невинен по всички обвинения, но предостави обширни показания на разследващите.
„Знанията на моя клиент са ограничени строго до оперативното управление на компанията „БитБей“ (BitBay) през периода, в който тази марка се е търгувала активно“, каза Газда.
„БитБей“ е директен корпоративен предшественик на известната борса за криптовалути „Зондакрипто“. 
Прокурорите вече са поискали от съда да издаде заповед за временно задържане, заяви вчера Анна Адамяк, говорител на главния прокурор.
Междуведомственото разследване на „Зондакропто“ първоначално беше започнато през април от регионални прокурори, проследяващи мащабни схеми за измами и пране на пари, които са довели до хиляди оплаквания от жертви. Миналия месец разследването за финансови измами беше официално обединено с разследването на Националната прокуратура за мистериозното изчезване през 2022 г. на Сушек, основател на „БитБей“. 
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)