Окръжна прокуратура - Добрич внесе в съда обвинителен акт срещу 38-годишния П. Д. Той е обвинен в това, че при условията на продължавано престъпление, е използвал чужди банкови карти без съгласието на притежателите им, превеждайки пари от тях и е извършвал финансови операции, посредством които е прикривал произхода на паричните средства, придобити по престъпен начин. Той е предаден на съд с две обвинения. За това съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура (АП) – Варна.
За периода от 15 октомври 2018 година до 13 февруари 2019 година П. Д. е успял да реализира 25 транзакции към сметки на трети лица, които нямали касателство с извършените от него престъпления, на обща стойност 5535,02 лева, посочват още от АП-Варна. През няколко дни той е извършвал незаконни преводи на неголеми суми пари от сметките на непознати хора към сметките на други лица, също непознати за него. Вторите нямали информация какви са тези плащания и само осигурявали последващи трансфери към сметката на обвиняемия или към сметки на непознати за тях лица срещу заплащане.
П. Д. е известен на органите на реда и прокуратурата, тъй като вече е осъждан. Освен това в момента на извършване на престъплението е бил обвиняем по друго досъдебно производство за документна измама.
Предстои делото срещу 38-годишния мъж да бъде насрочено за разглеждане във Окръжен съд - Добрич. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от две до осем години, както и „глоба“ до двойния размер на получената сума по първото обвинение и с „лишаване от свобода“ за срок от една до шест години и „глоба“ от три хиляди лева до пет хиляди лева по второто обвинение за пране на пари.
По-рано през месеца Окръжна прокуратура – Добрич предаде на съд 61-годишният Г. К., който е общински служител в Генерал Тошево. Той е обвинен за поискан и приет подкуп от германски гражданин, живеещ в България, за да не изпълни своите служебни задължения и да не състави констативен акт за незаконен строеж на постройка. Служителят ще бъде съден за престъпление по член 301, ал. 1 от Наказателния кодекс