Новият европейски Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLA) ще осъществява пряк надзор на 40-те най-големи финансови субекта в рамките на Общността, опериращи в над седем държави членки. Това заяви за подкаста „ЕС право БГ“ на БТА българският евродепутат от групата на ЕНП (ГЕРБ) Емил Радев. В рамките на подкаста, подкрепен от Европейския парламент, разговаряме за прилагането на европейското законодателство в България с българските евродепутати.
Новият централизиран орган на Евросъюза за борба с финансовите измами със седалище във Франкфурт ще извършва непряк надзор и върху институции, а също така и върху нефинансовия сектор, където има данни за опити за пране на пари, допълва Радев, който е докладчик по регламента за създаването на AMLA.
В този нов орган, който ще заработи с пълния си капацитет от 2027 година, участват звената за финансово разузнаване на всички държави членки, информира още Емил Радев. По думите му това ще бъде повратна точка, защото досега всяка държава членка е прилагала своето законодателство и дори евродирективите за пране на пари по собствен начин, и контролът невинаги е давал желаните резултати.
„Имаме случаи, когато например в Германия един субект е уличен в пране на пари, обаче не същите мерки се вземат например в Латвия или в Кипър, и тези недостатъци на системата се използваха и от финансовите институции за не толкова добър контрол върху прането на пари“, коментира Радев.
Създаването на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, който ще засили координацията в преследването на незаконните средства, е част от последния законодателен пакет на Евросъюза срещу изпирането на пари, приет през май, 2024 година. Към момента новият законодателен пакет е в процес на поетапно транспониране в нормативните уредби на страните-членки.
С единния европейски пакет срещу прането на пари също така се обхващат нови задължени субекти, като по-голямата част от сектора на криптоактивите, търговците на луксозни стоки, футболните клубове и футболните агенти, допълва българският евродепутат, който от самото начало на кариерата си в Брюксел е определен за постоянен докладчик по досиетата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
Регламентът въвежда по-строги изисквания за идентифициране на действителните собственици на фирми, с него се ограничават и плащанията в брой на ниво ЕС до 10 000 евро.
По силата на новото законодателство, регистрите във всички държави членки ще бъдат свързани, така че ще може да се вижда отвсякъде кой е действителният собственик на дадена фирма, на даден тръст, допълва още Емил Радев.
По отношение на прилагането на еврозаконодателството срещу прането на пари в България, коментарът на българския евродепутат, избран с подкрепата на ГЕРБ, е, че страната ни получава своя сериозен репутационен удар преди 2 години, когато е включена в „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF). Тогава у нас по думите му е имало отстъпление от борбата срещу нелегалните капитали. Към момента България вече е с актуализирано законодателство и очакванията са още към средата на настоящата година да бъдем извадени от сивия списък, казва Радев.
Надеждата е, че ще имаме правителство, което ще продължи с устойчивата политика срещу прането на пари и финансирането на тероризма, и ще покаже конкретни резултати и след изборите, за да не бъдем сочени като единствената европейска държава в Европейския съюз в „сивия“ списък, отбелязва още Емил Радев.
Цялото интервю с евродепутата Емил Радев за подкаста „ЕС право БГ“, в което той говори и за други области на своята работа в Брюксел – като законодателството за дигиталното евро, Регламента за благосъстоянието на кучетата и котките в ЕС, и разкрива своята страст да пътешества и да практикува екстремни спортове, гледайте в канала на БТА в Youtube.
Слушайте ни в SoundCloud и Spotify.