Злато и други луксозни предмети на стойност 1,75 млрд. долара конфискувани при акция срещу схема за пране на пари в Сингапур

Сингапурската полиция съобщи, че е открила още луксозни часовници, златни кюлчета и други активи от мащабна схема за пране на пари, която беше разбита миналия месец, с което общата сума на конфискуваните или замразени активи достигна 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), предаде Асошиейтед прес.
Полицията започнала допълнителни операции, свързани с група чужди граждани, за които се предполага, че са замесени в пране на приходите от организираната от тях престъпна дейност, включително измами и онлайн хазарт, се казва в изявление на полицията.
Последната акция последва множество други обиски в града-държава през миналия месец, при които бяха конфискувани или замразени имоти, превозни средства, луксозни стоки и златни кюлчета на стойност 1 млрд. сингапурски долара (731 млн. щатски долара). Девет мъже и една жена от Кипър, Турция, Китай, Камбоджа и Вануату са обвинени в съда.
Случаят хвърля сянка върху статута на Сингапур като финансов център, известен с ниската си престъпност и чист имидж.
При последните операции бяха конфискувани или замразени допълнителни активи, като общата оценка нарасна до 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), съобщи полицията. Това включва банкови сметки с обща приблизителна стойност над 824 млн. долара и пари в брой на стойност над 55 млн. долара.
Полицията е иззела и 68 златни кюлчета, 294 луксозни чанти, 164 луксозни часовника, 546 бижута, 204 електронни устройства и криптовалути на стойност над 28 млн. щатски долара. В изявлението се посочва, че са издадени заповеди за забрана за разпореждане с повече от 110 имота и 62 превозни средства с обща приблизителна стойност над 906 млн. щатски долара.
"Разследванията продължават", се казва още в изявлението.