Турските власти задържаха над 120 души в рамките на операции срещу нелегалните залагания и хазарта в Истанбул и наркотрафика в Анкара.
По информация на сайта „Хаберлер“ общо 68 души са задържани в рамките на разследване на екипи от отдела за киберпрестъпления към Дирекцията по сигурността в Истанбул под координацията на Главната прокуратура на Истанбул, предприето въз основа на доклад за анализ и оценка, изготвен от Комисията за разследване на финансови престъпления.
Установено е, че крупни суми, получени чрез електронни платформи за разплащания, са били преведени в различни банкови сметки, а след това голяма част от средствата е била преведена на доставчици на услуги за криптовалута. Според разследващите описанията на трансакциите съдържат елементи, които биха могли да бъдат свързани с незаконни залагания и хазартни дейности.
Разследващите екипи са установили, че по въпросните сметки са извършени общо 100 025 трансакции на стойност 76 284 877 311 турски лири (над 1,4 млрд. евро), част от които са преведени на доставчици на криптовалутни услуги.
Установено е, че голяма част от сумите, преведени в криптовалути, са конвертирани в USDT (криптовалута, обвързана с долара – бел. авт.) и прехвърлени към външни портфейли – метод, използван за прикриване на следите от парите. Заключението на разследващите е, че тази финансова дейност е придобита от незаконни приходи от хазарт.
При операция на екипи на отдела за борба срещу наркотичните престъпления към Дирекцията по сигурността в Анкара са издадени заповеди за арест на 119 души, заподозрени в трафик на наркотици, насърчаване употребата на наркотици чрез социалните медии и публикуване на съдържание, насърчаващо употребата на наркотици, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер.
От общо 119 души 63 заподозрени са задържани, за 26 е установено, че вече са в затвора за различни престъпления, а усилията за задържане на останалите около 30 души продължават.
При обиските на адресите на заподозрените са иззети различни количества наркотици, 1 прецизна везна, 2 мелнички за канабис, 3 предмета с принадлежности за употреба на наркотици, 1 нелицензиран пистолет, 2 пълнителя, 28 патрона за пистолет, 1 пистолет за халосни патрони, 38 000 турски лири и 250 евро, за които се смята, че са приходи от престъпна дейност.