Подсъдими по делото са четирима души, като срещу трима от тях са повдигнати обвинения за измама в големи размери, а на един от тях - обвинение за документна измама в особено големи размери, за което законът предвижда лишаване от свобода за срок от 10- 20 години. Обвинението е, че в периода от февруари до юни 2006 година, чрез използване на неистински официални и частни документи, в офис на финансова къща с клон в град Кюстендил са получили без правно основание парични суми в общ размер на над 351 хил. лв. В обвинителния акт се посочва, че чрез използване на неистински пълномощни от пострадалите лица, имащи право на обезщетения от процеса на приватизация, подсъдимите са получили без правно основание чуждо движимо имущество – посочените парични суми. Списъкът на пострадалите включва 199 лица.
Като причина за определяне на допълнителните дати за заседания през летните месеци от съда посочват системното и продължително отсъствие на подсъдими и адвокати с използване на всякакви медицински документи от различни лекари и от различни лечебни заведения на територията на страната, най–вече от подсъдимия Р. Х., който представя през последните 2 месеца два болнични листа за непрекъснат период от 60 дни - от 07.05.2025 г. до 05.07.2025 г. Съдът под председателството на съдия Йоланда Цекова посочва, че не отрича наличието на някакви медицински проблеми при Р. Х., но предвид констатираното процесуално поведение от септември 2023 г. до настоящия момент приема поведението му като злоупотреба с право и целящо единствено, упорито и очевидно тенденциозно само и единствено отлагане на делото при използване по всякакъв начин, и пред различни лекарски състави, и дори от различни градове, на здравословното състояние, с оглед издаване на продължителни болнични листове.
От пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил казаха за БТА, че съдебният състав е отхвърлил молбата на Р. Х. за отлагане на заседанията за времето на последния му 30-дневен болничен лист.