Германската прокуратура иска конфискация на имоти за 35 млн. евро, свързани с бившия шеф на ливанската централна банка

Германските власти са поискали окончателна конфискация на недвижими имоти и дялове в дружества на обща стойност около 35 млн. евро във връзка с разследването срещу дългогодишния управител на ливанската централна банка Риад Саламе, съобщи днес прокуратурата в Мюнхен, цитирана от ДПА.
През януари прокуратурата е внесла в Окръжния съд в Мюнхен искане за конфискация на вече иззети търговски имоти с висока стойност в Мюнхен и Хамбург, както и на дялове в компания за недвижими имоти със седалище в Дюселдорф.
Разследването срещу Саламе и други обвиняеми в Германия е временно прекратено, тъй като те не могат да бъдат открити и поради това не е възможно в момента да бъдат изправени пред съд. В Ливан бившият централен банкер е обвинен в присвояване на около 330 млн. долара (275,6 млн. евро). Германските власти разследват случая по подозрения за пране на пари.
Разширяване на разследването в Ливан
Междувременно ливанската Камара на депутатите е одобрила искането на финансовия прокурор за разширяване на разследването относно начина, по който средства са били прехвърляни в и извън банковата система без висшите банкови ръководители да уведомят Специалната разследваща комисия на централната банка, съобщи Ройтерс.
В рамките на това разследване са повдигнати обвинения срещу бивши високопоставени служители и свързани лица. Един от заподозрените, Маруан Иса - ел Кури, заяви в изявление пред Ройтерс преди дни, че няма информация за т.нар. „консултантска сметка“, посочена в обвинителния акт, и подчерта, че не е участвал във финансовите трансакции на централната банка и никога не е получавал средства от нея. По думите му разследването вече е доказало, че не е получавал нито средства, нито хонорари, свързани с операциите на институцията. Друг обвиняем – Майкъл Джон Туени – не е бил открит за коментар.
Обвинителният акт следва по-ранно решение на централната банка да подаде наказателна жалба срещу бивш висш банков служител, бивш банкер и адвокат за предполагаемо незаконно обогатяване чрез злоупотреба с публични средства, заяви действащият управител на банката Васим Мансури.
Фиктивна компания и международни разследвания
Ливанската централна банка е обявила, че ще се конституира като основен ищец в държавното разследване срещу „Фори Асошиейтс“ (Forry Associates) – компания, заподозряна в получаване на комисионни от търговски банки и в прехвърлянето им в чужбина. Компанията се контролира от братa на Саламе – Раджа Саламе, който отрича да е извършил престъпление.
Според разследващите органи в Германия и Ливан присвоените средства са били насочвани към сделки с недвижими имоти чрез фиктивни структури, включително компании, регистрирани в офшорни зони. Германските следователи съобщиха, че в рамките на разследването техни делегации са пътували няколко пъти до Ливан за разпити на обвиняеми и свидетели, сред които и тогавашния ливански министър на финансите.
Братята Саламе са обект на паралелни разследвания във Франция, Германия, Швейцария и други държави по подозрения за присвояване и пране на пари. Тъй като Ливан не екстрадира свои граждани, съдебен процес в Германия би могъл да се проведе единствено при