Пропуски при контрола за пране на пари е установил преглед на швейцарски надзорен орган в няколко банки

Органът, отговарящ за контрола на финансовите пазари в Швейцария (FINMA), съобщи, че задълбочен преглед на повече от 30 банки, извършен тази пролет, е установил, че "голям брой" от тях не са изпълнили основни изисквания за анализиране на риска, свързан с прането на пари, предаде Асошиейтед прес.
Проверката е била провокирана от повтарящи се признаци за недостатъци в анализа на риска от пране на пари по време на редовните инспекции на банките от швейцарския надзорен орган.
Тревожната оценка за кредитните институции, които обаче не са назовани поименно, е важна, тъй като Швейцария е на първо място в света по управление на богатство.
В своя доклад от юни, посветен на глобалното богатство за 2023 г., консултантската фирма "Бостън кънсълтинг груп" (Boston Consulting Group - BCG) прогнозира, че Хонконг е готов да изпревари Швейцария като притегателен център за световното финансово богатство до 2025 г.
Швейцария отдавна е известна със своята банкова тайна, въпреки че някои експерти по пране на пари казват, че страната поне частично е предприела стъпки срещу подобни нелегални дейности, например чрез обмен на повече информация за подпомагане на борбата с укриването на данъци от вложители.
"Швейцарският орган за контрол на финансовите пазари прегледа анализите на риска на над 30 банки през пролетта на 2023 г. (…) беше установено, че голям брой от анализите на риска не отговарят на основните изисквания за такъв анализ", пише още в доклад на институцията по темата.
Посочени са "някои случаи", в които банките не са успели да осигурят адекватна дефиниция на толерантност към риска за пране на пари.
Органът препоръчва на много от банките да направят повече за борбата с прането на пари и предостави насоки, които банките да следват.
През последните години властите в Швейцария, както и органи от други държави, разкриха поредица от случаи на пране на пари, включващи швейцарски финансови институции.
През юни 2022 г. швейцарски съд глоби "Креди сюис" (Credit Suisse) с над 2 милиона долара за това, че не е предотвратила прането на пари, свързано с българска престъпна организация преди повече от десетилетие.
Междувременно днес "Креди сюис", която по-рано през годината бе придобита от местния й конкурент Ю Би Ес (UBS), обяви, че се е отказала от плановете си за първично публично предлагане на своя фонд за недвижими имоти "1a Immo PK", съобщи ДПА.
Кредиторът посочи като причина ниските обеми на търговия на котираните на борсите швейцарски фондове за недвижими имоти.