Великобритания наложи глоба от 4,7 млн. британски лири (5,47 млн. евро) на „Ситибанк“ (Citibank) за нарушения на санкционния режим срещу Русия, след като пропуски и грешки в лондонския клон на американската банка са довели до предоставяне на средства на санкционирани лица, предаде Ройтерс.
Британската Служба за прилагане на финансовите санкции (OFSI) съобщи, че банката е извършила множество транзакции в нарушение на санкциите, като повечето са били осъществени между февруари и ноември 2022 г. След началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна Великобритания и западните ѝ съюзници наложиха санкции на хиляди физически лица, компании и плавателни съдове.
По данни на регулатора лондонският клон на „Ситибанк“ е обработил общо 970 трансакции на стойност 19,7 млн. британски лири, които са били в нарушение на санкционния режим. Банката доброволно е съобщила за по-голямата част от нарушенията.
Общо лондонският клон на „Ситибанк“ е обработил 970 трансакции на обща стойност 19,7 милиона британски лири, които според Службата за прилагане на финансовите санкции са били в нарушение на санкционния режим. Част от тях са били свързани със сметки, притежавани от държавната корабоплавателна компания „Совкомфлот“ (Sovcomflot), докато банката е обработвала и плащания за санкционираните руски банки „Алфа-Банк“ (Alfa-Bank), „Газпромбанк“ (Gazprombank) и „Кредит Банк ъв Москоу“ (Credit Bank of Moscow).
„OFSI не смята, че от страна на лондонския клон на „Ситибанк“ е имало намерение за нарушаване на санкциите, но грешките и пропуските, посочени по-горе, обаче са били като цяло съществени и значими и са възникнали в широк спектър от бизнес направления и системи в рамките на банката“, посочи регулаторът в изявление.
Говорителят на „Ситигруп“ заяви, че банката е сътрудничила на OFSI през цялото разследване и продължава да инвестира значителни средства в глобалната си рамка за спазване на санкциите.
„Оставаме ангажирани да работим в тясно сътрудничество със санкционните органи и да подкрепяме клиентите си чрез стабилна и ефективна система за контрол“, добави говорителят.
През август 2022 г. „Ситигруп“ обяви, че постепенно ще прекрати дейността си, свързана с Русия. В края на 2025 г. управителният съвет на банката одобри продажбата на руското ѝ подразделение „Ей О Ситибанк“ (AO Citibank) на местната инвестиционна банка „Ренесанс Капитал“ (Renaissance Capital).