Румънската антикорупционна агенция разследва фирма за данъчни измами и пране на пари в Констанца при обслужване на кораби на НАТО

Прокурори от румънската Национална дирекция за борба с корупцията (DNA) разследват предполагаемо укриване на данъци, измами и пране на пари във връзка с услуги по пристанищно обслужване, предоставяни на военни кораби на страни членки на НАТО, съобщава онлайн изданието на в. "Адевърул". 
Разследването се осъществява в няколко страни с подкрепата на Агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество в наказателната сфера "Евроджъст". Прокурорите извършиха обиски днес на три места в югоизточния окръг Констанца, включително в домове на частни лица и в седалището на търговско дружество.
Изданието отбелязва, че проверките най-вероятно се отнасят до компанията "Глобъл Дифенс Лоджистикс", основана през 2012 г., която развива дейност в пристанищната зона.
Според телевизия Диджи 24 базираната в Румъния компания е заподозряна, че е ощетила страни членки на НАТО с над 1 милион евро чрез фиктивни договори за пристанищно обслужване на военни кораби на страни от НАТО.
Разследването е част от координирана операция на международно ниво с подкрепата на "Евроджъст", в рамките на която в Норвегия бяха задържани петима души и бяха извършени обиски в жилища и фирмени седалища, а в Германия властите също извършиха обиски на базата на европейска заповед за разследване, се посочва в съобщение на DNA.
През април 2025 г. "Евроджъст" започва да оказва съдебна подкрепа на трансгранично разследване във връзка с предполагаеми фалшиви фактури, предавани на Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA). Агенцията е основният доставчик на услуги на НАТО, като отговаря за логистичната подкрепа и покупките на оборудване и военни услуги, отбелязва Диджи 24.
Разследването визира една компания и нейните подизпълнители, за които се подозира, че са предавали фиктивни фактури за пристанищно обслужване, оказвано от брега на военни кораби на НАТО и техните екипажи по време на престой в пристанища в Северозападна Европа.
Оценява се, че общият размер на щетите, причинени на страни членки на НАТО, превишава 1 милиона евро, но точната стойност все още се изчислява.
"Адевърул" отбелязва, че компанията "Глобъл Дифенс Лоджистикс" е била разследвана от DNA и по дело за предполагаемо даване на подкуп за получаване на договори за пристанищно обслужване.
За това разследване беше съобщено през февруари 2025 г., като следователите посочиха, че фирмата била обещала на служител на международна организация над 200 000 долара за улесняване на сключването на договор на стойност над 9 милиона евро.