Българска делегация, водена от министъра на правосъдието Николай Найденов, се среща с представители на Групата за финансово действие (FATF) в Хелзинки преди приемането на осмия доклад за напредъка на България по изпълнението на плана за действие на FATF за излизане на България от списъка с държавите под засилен мониторинг (т.нар. „сив списък“), съобщиха от Министерството на правосъдието. Резултатите от срещата ще станат ясни през юни.
В делегацията са още представители на прокуратурата и на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Сивият списък на FATF включва държави под засилено наблюдение със слабости в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през 2023 г. и остана единствената държава, член на ЕС, в този списък. Пребиваването в сивия списък се отразява изключително негативно най-вече върху бизнеса у нас, финансовите операции са под засилени проверки, което забавя транзакции, увеличава разходите и др.
На 7 май от министерството съобщиха, че 24 от 25 мерки за излизане на България от т.нар. сив списък на FATF са изпълнени. Всички мерки от компетентността на МП са отчетени като изпълнени.