Вашингтон наложи нови санкции на лица и фирми заради връзки с камбоджанска компания, стояща зад измамни схеми

САЩ наложиха санкции срещу девет лица и 26 организации, свързани с базираната в Камбоджа компания „Принс Груп“ (Prince Group), за която Вашингтон твърди, че стои зад трансгранични измамни операции, насочени срещу американски граждани, предаде Ройтерс.
Мярката следва решение от 2025 г. на Министерството на финансите на САЩ, с което камбоджанският конгломерат беше определен като рисков. Компанията извършва дейност в различни сектори - от недвижими имоти до банкиране и авиация.
„В Югоизточна Азия действат измамни мрежи, които ежегодно източват милиарди долари от американски граждани“, заяви министърът на финансите Скот Бесънт.
Министерството съобщи, че Службата ѝ за борба с финансовите престъпления (FinCEN) предлага да се промени правило от 2025 г., свързано с „Хуион груп“ (Huione Group), така че то да включва и компанията за дигитални разплащания „ЕйчПей Сървис ПиЕлСи“ (HPay Service PLC), както и всяка друга компания, която евентуално я наследи или поеме дейността ѝ. 
Според финансовото ведомство камбоджанската „Хуион груп“ (Huione Group) е играла ключова роля в прикриването на прането на пари, получени от интернет измами и фалшиви инвестиционни схеми с криптовалути, като част от тези незаконни средства са свързани и с дейността на „Принс Груп“.
Ведомството добавя, че транснационални престъпни организации в Югоизточна Азия таргетират американци чрез мащабни киберизмами и финансови схеми.
По оценка на американското правителство през 2024 г. американците са загубили поне 10 милиарда долара от измамни операции, базирани в Югоизточна Азия, което е с 66 на сто повече спрямо предходната година, пише в изявление на финансовото ведомство.
Министерството посочва, че една от най-разпространените и печеливши схеми включва измами с инвестиции в цифрови активи.