Служители на индийската Агенция за правоприлагане и икономическо разузнаване обискира редица имоти в четири щата в рамките на разследване за пране на пари, използвани за финансиране на тероризъм и незаконно проникване на територията на страната, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.
Претърсени са били около 13 обекта в Утар Прадеш, Делхи, Хариана и Западна Бенгалия, съобщиха от регионалния офис на агенцията в град Лакнау, щата Утар Прадеш.
Обиските са извършени във връзка със сигнал, подаден от Специалния отряд за борба с тероризма за организирана престъпна групировка, действаща на територията на Утар Прадеш. Антитерористичните служби разполагат с информация, че групировката е помагала на представители на мюсюлманското малцинство рохинги да влизат незаконно на територията на Индия от Бангладеш.
Смята се, че престъпниците са осигурявали фалшиви индийски документи за самоличност и е помагала на незаконно влезлите лица да се установят в различни части на Индия. Според разследващите в течение на времето е била изградена стабилна финансова мрежа с участието на благотворителни фондове и организации, които са получавали значителни финансови средства от чужбина и са ги пренасочвали чрез различни банкови сметки, сметки на „мулета“ и многостепенни транзакции с цел улесняване на незаконни дейности.
Установени са били и случаи на теглене на пари в брой и преводи на малки суми към предполагаеми бенефициенти.
(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПТИ)