САЩ наложиха санкции срещу борса за криптовалута в Дубай по обвинения, че е подпомагала Иран

САЩ наложиха днес санкции срещу базираната в Дубай нелицензирана борса за криптовалута "Шелбит" (Shelbit), обвинявайки я, че е обработвала транзакции на криптовалута на стойност милиони долари за иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) и други структури, свързани с иранската държава, предаде Ройтерс.
Американското министерство на финансите включи в санкционния списък и основателя на "Шелбит" Сиаваш Кайванпур, ирански гражданин, живеещ в чужбина, както и свързани с него компании. Според Вашингтон той е оказвал материална подкрепа на КГИР и на най-голямата иранска борса за криптовалута "Нобитекс" (Nobitex), на която САЩ наложиха санкции през юни за това, че е помагала на иранското правителство да заобикаля западните санкции.
Решението на американското ведомство идва след разследване на Ройтерс, публикувано на 31 юли, според което борсата "Шелбит" е била основен инструмент в маневра за заобикаляне на санкциите, чието измерение е четири милиарда долара. Разследването на агенцията установи, че платформата е извършвала операции с криптовалута от името на Централната банка на Иран, обслужвала е една от най-големите нелегални онлайн хазартни мрежи в света и е превеждала средства на сметки, които израелските власти свързват с КГИР.
Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че ведомството ще продължи да издирва и да разбива незаконните финансови мрежи, които подпомагат иранския режим.
Според разследването на Ройтерс сайтът на "Шелбит" не е функционирал месеци наред и клиентите не са можели да извършват транзакции, но борсата е продължила да обработва плащания, включително по време на американско-израелската война срещу Иран. Ден след публикуването на разследването интернет страницата на компанията беше активирана отново.
В публикувано на сайта си изявление компанията "категорично отхвърли обвиненията, че съзнателно е участвала в пране на пари, финансиране на тероризъм, незаконен хазарт, заобикаляне на санкции или дейност в полза на санкционирани военни и държавни организации". В изявлението се посочва още, че компанията е прекратила дейността си през януари 2026 г.
Кайванпур и "Шелбит" към момента не са отговорили на запитвания за коментар, отбелязва Ройтерс.
Органът за регулиране на виртуалните активи в Дубай (ОАЕ) съобщи миналия месец, че борсата "Шелбит" е нарушила правилата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, като предупреди, че установените нарушения могат да засегнат целостта на финансовата система на Обединените арабски емирства, припомня Ройтерс.