Литовската централна банка глоби "Револют" за пропуски в предотвратяването на прането на пари

Литовската централна банка обяви днес, че е глобила британската финтех компания "Револют" (Revolut) с 3,5 милиона евро (3,83 милиона долара) за пропуски в предотвратяването на прането на пари, предаде Ройтерс.
Финансовата компания, чието седалище е в Лондон, извършва дейност в Европейския съюз с литовски лиценз и е под надзора на Европейската и Литовската централни банки.
Глобата е наложена след рутинна проверка, която установи "нарушения и недостатъци в наблюдението на бизнес отношенията и операциите", се казва в изявление на централната банка на Литва.
"Те са довели до това, че ("Револют") невинаги е определяла правилно подозрителни парични операции или транзакции", пише в изявлението, без да се уточняват подробности.
От финтех компанията обявиха, че разследването не е установило потвърдени случаи на пране на пари и констатациите му са свързани с подобрения в съществуващия контрол.
"Револют" се ангажира с най-високите стандарти за спазване на регулаторните изисквания и си сътрудничи с (Литовската централна банка) за предприемане на незабавни действия за справяне с процедурните недостатъци", обяви говорител на компанията в изявление.
Финансовият стартъп е подписал споразумение с централната банка на страната и предприе стъпки за отстраняване на недостатъците, обяви Литовската централна банка.
Глобата е най-голямата, налагана някога от централната банка на Литва, и е определена в зависимост от тежестта на нарушението и приходите на "Револют".
Финансовата компания е оценена на 45 милиарда долара след вторично публично предлагане на акции на нови и вече съществуващи инвеститори, обяви дружеството през август, което я прави по-скъпа от някои от най-големите банки в Европа. 
"Револют" реализира рекордна печалба от 438 милиона бр. лири (559,5 милиона долара) през 2023 г., преди облагането с данъци.